Obuka u primeni zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

MINISTARSTVO FINANSIJA

Uprava za sprečavanje pranja novca

Masarikova 2, Beograd

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Dečanska 13, Beograd

15:00 – 15:30

Registracija učesnika

15:30 – 15:45

Otvaranje seminara – uvodna reč:

• Predstavnik Advokatske komore Srbije 
• G-đa Danijela Maletić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

15:45 – 16:15

Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma

• Jelena Pantelić,  specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika

16:15 – 16:45

Procene rizika od pranja novca u nefinansijskom sektoru

• Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i  koordinator podgrupa za procenu ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca

16:45 – 17:00

Kafe pauza

17:00 – 17:30

• Jelena Pantelić,  specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika
• Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i  koordinator podgrupa

17:30 – 18:00

Analiza sumnjivih transakcija, primeri dobre i loše prakse, Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sumnjive transakcije – Studije slučaja

• Danijela Maletić, Pomoćnik direktora uprava za sprečavanje pranja novca

18:00 – 18:30

Diskusija